Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) Definição & Exemplo |
3. OFAC Overview
Índice:
O que é:
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros é a entidade dentro do Departamento do Tesouro dos EUA que cria e aplica sanções comerciais. O OFAC costumava ser chamado de Escritório de Controle de Fundos Estrangeiros
Como funciona (Exemplo):
O Departamento do Tesouro iniciou a sanção durante a Guerra de 1812, quando os EUA instituíram sanções comerciais contra a Grã-Bretanha. O OFAC administra vários programas de sanções que restringem o comércio com determinados países ou bloqueiam ativos de determinados países. Essas sanções podem ser contra países ou grupos de indivíduos, como traficantes de drogas. Muitas sanções são baseadas em mandatos das Nações Unidas e são feitas em conjunto com outros governos.
Por que é importante:
Em um esforço para proteger os interesses financeiros e nacionais dos EUA, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros busca países que trafegam narcóticos, participam de atividades relacionadas à proliferação de armas de destruição em massa e ameaçam a segurança dos Estados Unidos.
